“1. En los supuestos previstos en el artículo anterior se impondrán las penas privativas de libertad en su mitad top-quality a las personas que pertenezca a una organización dedicada a los fines señalados en los mismos, y la pena outstanding en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones. two. En tales casos, cuando de acuerdo con lo establecido en el artworkículo 31 bis sea responsable una persona jurídica, se le impondrán las siguientes penas: a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.
Aunque los delitos de los que proceden las ganancias blanqueadas estuvieren identificados y concretados e, incluso, los autores hubiesen sido sentenciados, la actividad de ocultar sus ilícitos frutos mediante alguna de las acciones típicas del art.
Con un alto porcentaje de éxito, es un despacho con el mayor número de sentencias ganadas, y más de 300 reseñas positivas por parte de nuestros clientes, Ospina Abogados está reconocido como el mejor despacho penalista en Madrid y forma parte del Top five del ranking de expertos penalistas de España.
Finalidad de encubrir u ocultar la procedencia ilegal de los bienes o ayudar a los participantes del delito previo.
Proporcionamos asesoría integral para la implementación de medidas de prevención, asegurando que tu empresa cumpla con el reglamento de prevención de blanqueo de capitales y evite posibles sanciones.
Somos parte de un network de bufetes de abogados penalistas y corporativos en varios paises, Contáctenos ahora mismo y no pierdas Source tiempo para proteger sus derechos
La esposa del presidente estaba citada a declarar este viernes, pero no había sido have a peek here notificada de la denuncia presentada por Hazte Oír
La especialización en este tipo de delitos requiere, por parte del abogado, de una importante experiencia, de un profundo conocimiento de la amplitud del tipo penal del delito de blanqueo de capitales y de una buena capacidad de análisis de la información patrimonial que se pretenda vincular a su obtención de una fuente ilícita.
El blanqueo de dinero en el tráfico de drogas constituye un tipo agravado de este delito, por lo que delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas las penas se imponen en su mitad superior.
La receptación exige que el delito precedente sea un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, mientras que el blanqueo puede tener como antecedente cualquier actividad delictiva.
Dicho acto delictivo se puede englobar en los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
Pérez-Llorca y Fideres analizan los riesgos y oportunidades de los litigios derivados de las inversiones en cotizadas
El tipo básico previsto en el artículo three hundred del Código Penal consiste en adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir bienes para ocultar o encubrir su origen ilícito con penas de prisión de 6 meses a six años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
Nuestra revisión gratuita de reclamos estimará el valor de su reclamo para ayudarlo a maximizar el cantidad de su liquidación.